El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes un decreto destinado a prevenir las actividades ilícitas en el sistema financiero estadounidense, informó la Casa Blanca.
La orden de Trump instruye al secretario del Tesoro de Estados Unidos a emitir un aviso formal a las instituciones financieras en el que se identifiquen señales de alerta y patrones de actividad sospechosa relacionados con la evasión de impuestos sobre las nóminas, el ocultamiento de la verdadera titularidad de las cuentas y la trata de personas con fines de explotación laboral, entre otros.
El decreto también ordena al secretario del Tesoro que proponga cambios en la normativa de la Ley de Secreto Bancario para reforzar los requisitos de diligencia debida con respecto a los clientes y la autoridad para obtener información adicional cuando sea necesario, informó la Casa Blanca en un comunicado.
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Trump también firmó el martes un decreto para agilizar la normativa y promover la colaboración entre las empresas de tecnología financiera, las instituciones financieras reguladas a nivel federal y los reguladores financieros federales, según la Casa Blanca.
Con información de Reuters
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