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Todo lo que Necesitás Saber sobre GAFI en Argentina y en el Mundo. Las Noticias de Última Hora, Verídicas y sin Censuras de GAFI. Periodismo Relevante.

Evasión fiscal

El GAFI decidió que Argentina no integre la "lista gris"

UIF

Milei reformó la UIF, eliminó un Consejo y nombró a "un amigo" de Santiago Caputo

Grupo de Acción Financiera Internacional

Argentina al borde de entrar en la lista gris del GAFI: los años de Macri en la mira

LAVADO

Informan a representantes de mercados y cámaras sobre el procedimiento de evaluación del GAFI

GAFI

El GAFI suma a Nigeria y Sudáfrica dentro de su “lista gris” de lavado de dinero

ARGENTINA

GAFI pidió refuerzo de normativas estatales respecto a criptoactivos y blanqueo de dinero

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Propietario: Talar Producciones S.A. CUIT: 33-71448833-9

Dirección Nacional de Derecho de Autor - EN TRÁMITE Edición Nº - 3915 - 25/07/2025

Director Periodístico de El Destape Roberto Navarro

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