ARGENTINA La CNV y la UIF establecieron una agenda de trabajo para afianzar la cooperación entre ambos entes
LAVADO DE ACTIVOS Actualizan requisitos de identificación de lavado de activos para el sector asegurador
ARGENTINA Diputados dio media sanción al proyecto que actualiza la legislación contra el lavado de activos
Diputados Martinez advirtió que propuesta opositora "significaría un retroceso en la lucha contra el lavado""
LAVADO DE ACTIVOS AFIP desarticuló una organización que gestionaba comprobantes apócrifos en el sector agropecuario
ARGENTINA Elevan monto para definir "perfil de usuario" en compra de autos para prevenir maniobras de lavado
ARGENTINA UIF: actualización de montos reduce la cantidad de casos en que sujetos obligados deben informar
LAVADO DE ACTIVOS Equipos de Primera División y la B Nacional deben informar transferencias y préstamos
LAVADO DE ACTIVOS La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos
Carlos Zannini Comenzó el posgrado en prevención de lavado de activos de la Procuración del Tesoro, AFIP y la UIF
LAVADO DE ACTIVOS Reinstauran medidas para la prevención de lavado de activos que habían sido bloqueadas en 2016
Carlos Zannini Relanzan posgrado de especialización en delitos complejos y prevención de lavado de activos
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